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3.中国的银行被指名为朝鲜洗钱,或者受到美国的惩罚

外国媒体报道称,美国法官裁定朝鲜在调查中国三大银行反制裁时拒绝配合传唤请求。

据报道,三家中国银行与一家在中国香港注册的离岸公司有业务往来,为朝鲜受制裁的国有外贸银行洗钱逾1亿美元。

这三家银行不遵守美国司法系统的指示,拒绝提供与上述公司有关的文件。

这一事件可能导致这三家银行无法进入美国金融系统,也可能导致它们丧失参与美元交易的资格。

报告称,尽管法院文件没有披露该银行的名称,但法院判决的细节与2017年一起民事案件的内容一致。

当时,美国司法部表示,中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行与郑明国际贸易公司有交易,这与朝鲜有关。

据报导,面临被美国制裁风险的银行可能是上海浦发银行,根据该行的股权结构、美国有限业务,和涉及与其它银行的行为,均与裁决中拟制裁的银行表述相同。据报道,面临美国制裁风险的银行可能是上海浦东发展银行。根据该银行的股权结构、在美国的有限业务以及涉及其他银行的行为,该银行在裁决中受制裁的报表是相同的。

消息传出后,三家银行相继回应称,“他们没有因涉嫌违反任何制裁法律而受到调查。”

“受上述消息影响,招商银行、交通银行和浦东发展银行的股票在香港股市暴跌,招商银行下跌8.99%。

在a股市场,银行业也出现下滑,招商银行下跌6.8%,平安银行下跌3.87%,浦东发展银行和交通银行均下跌逾3%。

许多市场参与者告诉Caixin.com,中国招商银行、交通银行和浦东发展银行这三家主要银行涉嫌对三家中国银行实施制裁。

此前,美国法院对三家银行在事件中的不合作态度处以每日5万美元的罚款。

当时,法官甚至说,如果三家银行继续拒绝合作,处罚将会加重。

体育彩票排名的五大趋势该案例将于今年举行。

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